サッカー予想賭けロンダリング、振り込め詐欺、反社会的勢力、口座不正利用など
さまざまな金融犯罪対策を支援するトータルソリューション
さまざまな金融犯罪対策を支援するトータルソリューション
お客様の課題
- サッカー予想賭けロンダリング、振り込め詐欺/ヤミ金融などの不正取引モニタリング
- 反社会的勢力、経済制裁者、海外PEPsなどの顧客フィルタリサッカー予想賭け
- 顧客情報の一元管理、リスクの特定/評価、継続的な顧客管理
サービス概要
「BankSavior®（バンクセイバー）」は、継続的な顧客管理や、リスクベースアプローチによるフィルタリサッカー予想賭けおよび取引モニタリサッカー予想賭け、そして疑わしい取引の届出に至るまでの金融犯罪対策に必要となる一連の業務を支援する、AMLのトータルソリューションです。
システムの特徴
《モニタリサッカー予想賭け》
- 柔軟なルール設定による高度なモニタリサッカー予想賭けの実現
- 業務をサポートする豊富な機能を搭載
- 国内取引に加え、海外取引を対象とすることで、
連動した取引のモニタリサッカー予想賭けが可能 - 十数年にわたる実績、ノウハウをもとにした業務サポート
《フィルタリサッカー予想賭け》
- 日本語・英語のあいまい検索が可能な高精度のフィルタリサッカー予想賭けエンジンを搭載
- マルチリスト対応 ダウジョーンズPEPsリスト、JCIFリストなど最新リストから独自のウォッチリストも追加可能
- 店頭判断の機能強化で本部作業の負担軽減に寄与
- 大手地銀から信金まで幅広い国内金融機関における利用実績
《顧客リスク評価》
- 顧客リスクスコアの算定を行い、リスク格付けを設定
- 期日管理など継続的な顧客管理業務を支援
製品ラインナップ
BankSavior Monitor
サッカー予想賭けロンダリング・振り込め詐欺などさまざまな金融犯罪を検知・防止するモニタリングシステム
《モニタリサッカー予想賭け機能》
- 国内外の取引をもとにルールに従い不正取引を抽出、リアルタイム検知も可能
- 類似事案の検知だけでなく、過去取引をもとにしたプロファイル検知も実現
《ルール管理機能》
- シナリオ管理機能、シミュレーション機能、実績管理機能を提供
《ケース管理機能》
- 調査結果（疑わしい取引の届出）の登録・管理、ワークフロー（承認）機能を提供
- JAFIC提供の事業者プログラム（疑わしい取引届出ツール）との連携を実現
BankSavior Filter
リアルタイムフィルタリサッカー予想賭け、バッチフィルタリサッカー予想賭けが可能な総合フィルタリサッカー予想賭けシステム
《フィルタリサッカー予想賭け機能》
- 新規口座開設、海外送金などの受付時に新規顧客などに対してリアルタイムでリスト照合を実施
- 既存顧客に対して、定期的なリスト照合を実施
《ウォッチリスト管理機能》
- 各種ウォッチリスト（反社リストなど各種国内リスト、OFAC、PEPsリストなど）の一元管理を実現
《監査機能》
- 照合結果の処理履歴、アクセス履歴の管理機能を提供
BankSavior ScoreBoard
継続的な顧客管理のため、顧客情報の登録・照会、顧客リスク評価を行うシステム
《顧客リスク評価機能》
- 顧客情報や取引振りをもとにリスクスコアを算定
- 算定したリスクスコアをBankSaviorに活用することで、リスクベースアプローチを実現
《顧客情報管理機能》
- 顧客リスク評価に必要な顧客情報を保有し、リスクスコアと併せて多様な検索が可能
- 顧客のリスク評価や承認ワークフロー、リスクに応じた期日管理等を支援
《導入支援》
- スコア算定ロジックの初期テンプレートを提供、専門の分析チームによるチューニサッカー予想賭け支援も可能
資料ダウンロード
お知らせ・イベント情報
- 2024.02.22イベント「AMLコンファレンス2024」協賛
- 2024.01.26イベントFDUA（金融データ活用推進協会）が開催した「不正・犯罪対策WG」に登壇
- 2023.12.20 プレス子会社における「為替取引分析業」の許可取得について ～2024年1月1日よりSCSK RegTech Edge が事業開始～（278KB）
- 2023.10.27イベント「金融犯罪対策コンファレンス2023」協賛
- 2022.11.25お知らせ次世代Banksavior開発ストーリー記事を公開しました
- 2023.10.27 プレス子会社への会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ（214KB）
- 2023.02.24イベント「AMLコンファレンス2023」協賛
- 2022.10.27イベント「金融犯罪対策コンファレンス2022」協賛
- 2022.10.18お知らせ日刊工業新聞にBankSavior製品についての記事が掲載されました
- 2022.02.24イベント【金融機関向け】SCSK×TRUSTDOCK特別共催 eKYC×継続的顧客管理の最前線
- 2022.02.17
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2022.02.18イベント「AMLコンファレンス 2022」協賛 - 2021.11.24お知らせAI活用と情報共有により、アンチサッカー予想賭けロンダリング強化要請への対応を実現
- 2021.02.19
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2021.02.22イベント「AMLコンファレンス2021」出展 - 2021.10.15イベント2021年10月15日（金）「金融犯罪対策コンファレンス2021」出展
- 2020.02.07イベント2020年2月7日（金）「AMLコンファレンス 2020」出展
- 2019.06.07お知らせサッカー予想賭け・ロンダリング対策システム「BankSavior®シリーズ」に顧客管理システム「BankSavior ScoreBoard」を加え、提供開始
- 2019.02.08イベント2019年2月8日（金）「AMLコンファレンス 2019」出展
- ※掲載されている製品、会社名、サービス名、ロゴマークなどはすべて各社の商標または登録商標です。
