바카라 사이트 추천 지배구조

2 내부통제시스템 및 리스크관리시스템 개발 현황

저희 회사는 건전한 바카라 사이트 추천 활동을 지속하기 위해 내부 통제 시스템 및 위험 관리 시스템을 개선하기 위해 노력하고 있습니다 사장 직속의 내부통제체제로 감사실을 설치하고, 필요에 따라 내부감사를 실시하고 있습니다

저희 회사는 아래와 같은 내부통제시스템을 구축하였고, 이사회에서 이를 결의하였습니다

규정 준수 시스템

1. (1) "교린은 생명을 사랑하는 마음으로 국민의 건강에 공헌한다는 사회적 사명을 수행한다"는 바카라 사이트 추천 이념을 바탕으로 관련 법률, 국제 규칙 및 그 정신을 준수하고 국내외적으로 높은 윤리적 기준에 따라 행동하는 것을 목표로 하는 "교린제약 바카라 사이트 추천 행동 헌장"과 이를 보완하고 구체적인 행동 기준을 명시한 "준수 지침"을 제정했습니다
2. (2) 회사 및 자회사(이하 회사 그룹)의 규정 준수 노력을 감독하는 조직으로서 당사는 규정 준수 최고 책임자가 위원장을 맡고 내부 감사 부서장이 포함된 규정 준수 위원회를 설치하고 월 1회 회의를 원칙으로 합니다
3. (3) 우리는 건전하고 합법적인 사업 운영을 보장하고 규정 준수를 촉진하기 위해 "바카라 사이트 추천 윤리 및 규정 준수 규정"을 제정할 것이며, 임직원이 규정 준수를 자신의 문제로 인식하고 "규정 준수 지침"에 따라 사업을 운영할 수 있도록 교육 및 기타 수단을 통해 지침을 제공할 것입니다
4. (4) 당사는 그룹의 준법 위반 등에 관한 내부 고발 및 상담을 위한 창구로 "바카라 사이트 추천 윤리 핫라인"을 개설했으며, 제보 내용을 기밀로 유지하며 내부 고발자를 불이익하게 대우하지 않습니다
5. (5) 규정 준수 위원회와 감사 및 감독 위원회 구성원은 그룹의 규정 준수 시스템 및 규정 준수 문제를 이해하기 위해 매일 협력합니다
6. (6) 우리 그룹은 반사회적 세력에 대해 단호한 입장을 취하고 비즈니스 관계를 포함한 모든 관계를 단절하기 위해 노력하며 유능한 경찰 및 법률 고문과 협력하여 그러한 세력으로 인한 피해를 예방할 것입니다

정보 관리 시스템

1. (1) 이사의 의사결정 및 기타 직무집행에 관한 정보 및 이사에게 보고하는 사항은 이사회 규정, 문서관리 규정 및 기타 관련 내부 규정에 따라 적절하게 생성, 저장 및 관리되어야 합니다

위험 관리 시스템

1. (1) 회사는 위험 발생을 예방하고, 발생하는 위험으로 인해 회사의 피해를 최소화하기 위한 관리체계를 구축하기 위해 "위험관리규정"을 정합니다
2. (2) 그룹 전체의 위험 관리 노력을 총괄하는 조직으로 "위험 관리위원회"를 설치하고, 예상되는 위험을 식별하고 이를 감소시키며 예방 체계를 구축하고, 불가피하게 발생하는 위험으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응 매뉴얼 작성 및 관련 부서 교육 등 필요한 조치를 취하겠습니다
3. (3) 내부 감사 부서는 각 부서의 일일 위험 관리 현황을 감사하고 그 결과를 사장 및 "위험 관리 위원회"에 보고합니다
4. (4) 긴급 상황 발생 시 대통령을 단장으로 하는 '비상대응본부'를 설치하여 위기관리를 처리하겠습니다

효율적인 사업 실행 시스템

1. (1) 각 그룹사는 조직 규정, 직무 분담 규정, 권한 규정(직무 권한/승인 기준) 및 이사회 규정에 따라 이사의 직무 분담을 결정해야 합니다
2. (2) 이사회는 월 1회 회의를 원칙으로 하며, 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독하는 장의 역할을 하여 충분한 토의와 적시적인 의사결정을 보장합니다
3. (3) 바카라 사이트 추천 감사위원회는 감사 및 감독 기능을 충분히 수행하고 이사회 의사결정의 투명성을 보장하기 위해 노력해야 합니다
4. (4) 특정분야에서는 임원을 임원으로 임명하고, 권한을 적극적으로 위임하여 업무집행을 간소화하는 임원제도를 도입하겠습니다 또한, 회사의 중요한 사업분야에 대한 신속한 의사결정을 보장하고 업무집행의 위임을 명확히 하기 위해 사내이사 및 집행임원 중에서 총괄책임자를 선임할 예정입니다
5. (5) 사내이사와 본부장으로 구성된 경영회의는 업무집행과 관련된 기본적이고 중요한 사항을 유연하게 결정하고 경영효율성을 향상시키기 위해 월 2회 개최를 원칙으로 합니다
6. (6) 이사회는 중기 경영 계획과 각 사업 연도별 계획을 수립하고 전체 그룹의 목표를 달성할 수 있는 집행 구조를 보장합니다
7. (7) 이사회는 정기적으로 효율성 평가를 실시하여 기능 개선을 위해 노력해야 합니다

그룹 관리 구조

1. (1) 우리는 회사에 따라 자회사에 "바카라 사이트 추천 행동 헌장" 및 "준수 지침"을 제정하고 그룹으로서 통일된 방향으로 행동하겠습니다
2. (2) 자회사에 '바카라 사이트 추천 윤리 및 준법 규정'' 및 '리스크 관리 규정''을 제정하고, '준법 위원회' 및 '리스크 관리 위원회''를 설치하여 회사가 이를 감독하고 그룹 차원의 컴플라이언스 시스템 및 리스크 관리 시스템을 구축하도록 노력합니다
3. (3) '계열사 경영에 관한 규정'을 제정하고, 경영의 자율성 등을 존중하며, 업무 내용에 대한 정기적인 보고와 중요 사항에 대한 사전 협의를 위한 시스템을 구축하겠습니다
4. (4) 내부 감사 부서는 "내부 감사 규정"에 따라 각 그룹사에 대한 감사를 실시하며, 감사 결과에 따라 감독 부서 담당자가 필요한 경우 지시, 권고 또는 적절한 지침을 제공합니다

감사자를 위한 감사 지원 시스템

감사 직원

1. (1) 바카라 사이트 추천 감사인이 요청하는 경우 바카라 사이트 추천 감사인의 직무를 지원하기 위해 직원이 설치됩니다
2. (2) 감사 직원이 설치되면 이사로부터 독립되어 감사의 지시와 명령에 따라 직무를 수행합니다
3. (3) 감사 직원을 임명하려면 감사 위원회의 사전 동의가 필요합니다

감사인에게 보고

1. (1) 각 그룹사의 임직원은 회사에 심각한 손해를 끼칠 수 있는 사실이나 법령 또는 정관을 위반하는 행위를 인지한 경우 즉시 회사 감사관에게 보고해야 합니다
2. (2) 감사원에 신고한 사람이 신고를 이유로 불리한 대우를 받는 것을 금지하며, 모든 임직원에게 이 사실을 철저히 알리도록 하겠습니다

기타

1. (1) 상근 감사인은 이사회 외에도 중요한 의사결정 과정 및 업무집행 상황을 파악하기 위해 "경영위원회", "준법준수위원회", "위험관리위원회" 등 중요 회의에 참석하고, 주요 승인서류 및 업무집행과 관련된 기타 중요서류를 열람하고, 필요에 따라 임직원에게 설명을 요구하여야 합니다
2. (2) 감사위원은 대표이사와 정기적으로 의견을 교환함으로써 감사의 효율성을 높이겠습니다
3. (3) 감사역은 회사의 회계감사인으로부터 회계감사 내용에 대한 설명을 듣고 정보를 교환하며 내부감사부서와 긴밀한 협력을 유지하여 적절한 의사소통과 감사업무의 효과적인 수행을 보장해야 합니다
4. (4) 감사역은 연결경영 관점을 고려하여 감사의 효율성을 높이기 위해 자회사의 임직원과 긴밀한 협력을 유지하여야 한다
5. (5) 감사인의 직무수행에 필요한 비용에 대한 연간예산을 확보하고, 감사인이 선지급이나 비용상환을 요구하는 경우 적절하게 대응하겠습니다

3 반사회적 세력 제거를 위한 기본 개념과 그 전개 상황

반사회적 세력 제거를 위한 기본 개념

저희 회사는 바카라 사이트 추천이념을 바탕으로 바카라 사이트 추천윤리의 준수 및 준법을 보장하기 위해 '교린제약 바카라 사이트 추천행동헌장' 및 '준법지침'을 제정하였으며, 시민사회의 질서나 안전을 위협하는 반사회적 세력 및 단체와의 일체의 관계를 근절하고 이를 용납하지 않는다는 확고한 입장을 취할 것을 결의하였습니다

반사회적 세력 제거를 위한 준비현황

1. (1) 부당한 요구 방지를 위한 담당부서 및 담당자에 대하여
   총무부는 불합리한 요구에 대응하는 부서입니다 반사회적 세력이나 단체와 접촉할 경우를 대비하여, 각 그룹사 본사 및 영업소에 '부당 요구 방지 담당자'를 임명하고 있습니다
2. (2) 외부 전문기관과의 협력 현황
   우리는 경찰 당국, 법률 고문 등과 긴밀한 협력을 유지하고 있으며, 긴급 상황 발생 시 담당자에게 연락하고 보고하는 시스템과 긴급 상황 시 안내, 상담 및 지원을 제공하는 시스템을 구축했습니다
3. (3) 반사회적 세력에 관한 정보수집 현황
   저희는 공익사단법인 경시청 특별폭력방지대책협회 회원이며, 반사회적 세력 및 단체에 관한 최신 동향과 정보를 수집합니다
4. (4) 호환 가능한 수동 유지 관리 상태
   직원 각자가 초기 대응을 준비할 수 있도록 "초기 단계(전화 및 방문 시) 불만 및 트러블 대응" 매뉴얼을 작성하고 적절하게 대응할 수 있는 시스템을 마련했습니다

4 감사제도에 대하여

(1) 감사인의 감사 상태

각 바카라 사이트 추천 감사자는 회계연도 초에 바카라 사이트 추천 감사위원회가 수립한 감사 정책 및 감사 계획에 따라 감사를 수행합니다 또한 이사회, 경영회의 등 중요회의 참석, 중요 결재서류 및 자료 열람, 각 본부, 사무소, 그룹사 조사 등 다각적인 감사를 실시하고 있습니다

(2) 바카라 사이트 추천 감사인 기능 강화 노력 현황

회사 외부 감사인 3인 모두 경영진이나 특정 이해관계자의 이익에 치우치지 않고 중립적인 입장에서 바카라 사이트 추천의 법무, 재무, 회계 등에 대해 상당한 지식을 갖고 있으며, 그들의 전문적인 관점, 폭 넓은 식견, 경험을 활용하여 감사 기능을 강화 및 강화하기 위해 노력하고 있습니다

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(3) 내부 감사 현황

내부 감사와 관련하여, 일반 사업부서에서 독립되어 있으며 사장 직속의 감사실(6명)은 매년 작성되는 내부 감사 계획에 따라 당사 및 그룹사의 경영 활동에 대한 법규 준수 상태와 내부 통제의 효과성 및 효율성을 정기적으로 점검하고 평가합니다 내부감사 과정에서 파악된 문제점과 개선사항은 사장에게 직접 보고하고 개선을 권고하고 있습니다

또한 재무보고와 관련된 내부 통제에 대한 평가 부서로서 미리 정해진 평가 범위 내에서 통제 개발 및 운영 상태의 효율성을 평가하여 사장에게 보고합니다

(4) 회계감사 현황

저희 회사는 회사법 및 금융상품거래법의 규정에 따라 Ernst & Young ShinNihon LLC의 감사를 받고 있습니다

감사업무를 수행한 공인회계사는 다음과 같습니다

5 회사와 사외이사 및 외부감사인 간의 인적관계, 자본관계, 업무관계 및 기타 이해관계 요약

해당 항목이 없습니다

사외이사 및 외부감사인 선임의 독립성과 관련하여 다음 기준이 적용됩니다: 그룹의 임직원(지난 10년 포함), 대주주, 주요 비즈니스 파트너, 그룹이 주요 비즈니스 파트너인 자, 그룹으로부터 고액의 금품 등을 받는 자(법인 또는 조직 등인 경우 판단 기준은 배우자 또는 2촌 이내의 친족(동족은 제외)입니다 (과거) 또는 기타 일반주주와의 이해상충 위험으로 인해 독립적인 사외이사 또는 사외감사로서의 직무를 수행할 수 없다고 합리적으로 판단되는 자 또한, 사외이사 시카우치 노리유키, 시게마츠 켄, 와타나베 히로미 3인과 야마구치 타카오, 이케무라 유키오, 모리타 겐스케 사외감사는 도쿄증권거래소 규정에 따른 사외이사 요건을 충족하고 있습니다 Inc이므로 거래소에 독립 임원으로 등록되었습니다

6 임원보수내역

임원 보수에 관한 당사의 기본 정책은 당사 그룹의 지속 가능하고 안정적인 성장을 통해 바카라 사이트 추천 가치 증대에 기여하는 보수로 만드는 것이며, 구체적으로 현금이 제공되는 '기본 보수'와 회사 주식이 제공되는 '주식 보수'의 두 가지 유형의 보수로 구성됩니다

``기본 보수''는 경제적, 사회적 조건과 사회적 기준에 따라 각 직위에 대한 적절한 혜택 수준을 결정하고 회사의 상황과 결과에 대한 각 임원의 책임을 반영하는 보상 시스템입니다 또한, "주식보상"은 경영성과와 연계된 보상으로 주식혜택신탁구조를 채용하고 있습니다 주식혜택포인트는 매년 중기경영계획 기간 동안 부여되며, 회사 및 각 임원의 경영성과와 연계됩니다 기간 종료 후(급여 대상 임원이 퇴직하는 경우, 임원이 퇴직하는 경우) 회사의 보통주 등(일정 조건을 충족할 경우 시가로 환산하여 일정 비율에 해당하는 금액)을 지급합니다 중장기적으로 경영성과의 안정성과 개선을 중시한다는 관점에서 기본보상 대비 주식보상의 비율이 과하지 않도록 설정하였습니다

사외 이사의 경우 경영 감독 기능이 적절하게 기능하도록 보장하기 위해 연간 성과와 연계되지 않은 "기본 보수"로 제한되며 "주식 보수"는 포함되지 않습니다

2025년 3월에 끝나는 회계연도의 이사 보수 금액은 이사 7명당 1억 6천만 엔(사외 이사 3명 3,300만 엔 포함)입니다 이사의 경우 직원 급여가 없습니다

위의 이사 금액 및 수에는 2024년 6월 21일 현재 퇴직한 이사 1명이 포함되어 있습니다

기타 자세한 내용은 바카라 사이트 추천 지배구조 보고서를 참조하세요

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